现代大道时尚集团有限公司

发布时间:2021-01-23 聚合阅读:
原标题:摩登大道时尚集团股份有限公司证券代码:002656证券简称:摩登大道公告编号:2021-007摩登大道时尚集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告...

原标题:现代大道时尚集团有限公司

股票代码:002656股票简称:现代大道公告号: 2021-007

现代大道时尚集团有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现代大道时尚集团有限公司(以下简称“本公司”)于2021年1月18日召开的2021年第一次临时股东大会上完成了第五届董事会的换届选举。为保证董事会和高级管理团队的连续性,在2021年第一次临时股东大会后,公司立即在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16楼会议室召开第五届董事会第一次会议。

会议采取现场会议的形式,由董事长罗长江先生主持。七位董事应该出席会议,六位实际出席了会议。独立董事邱爽女士委托独立董事彭其先生代为出席并投票。公司监事和高级管理人员候选人出席了会议。会议根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《现代大道时尚集团有限公司章程》(以下简称《章程》)及相关法律法规召开。

经与会董事认真审议,本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会主席的议案》。

同意选举罗长江先生为公司第五届董事会主席,任期三年,自本董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权,相关董事罗长江先生弃权。

二.审议通过《关于设立第五届董事会专门委员会并选举其成员的议案》。

根据《上市公司治理指引》、《公司章程》及公司专门委员会工作规则的相关规定,公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。具体如下:

(1)战略委员会:

战略委员会由7名董事组成,包括3名独立董事。战略委员会成员为罗长江先生、林宜超先生、魏勇先生、翁文房女士、彭其先生、邱爽女士及陈凯敏先生,其中罗长江先生为召集人。

(2)审计委员会

审计委员会由5名董事组成,包括3名独立董事。审核委员会成员为罗长江先生、林毅超先生、陈凯民先生、谢鹏先生及邱爽女士,其中陈凯民先生为召集人。

(3)提名委员会

提名委员会由5名董事组成,包括3名独立董事。提名委员会成员为罗长江先生、翁文房女士、彭其先生、邱爽女士及陈凯敏先生,其中彭其先生为召集人。

(4)薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由5名董事组成,包括3名独立董事。薪酬与考核委员会成员为罗长江先生、魏勇先生、彭其先生、邱爽女士和陈凯敏先生,其中邱爽女士为召集人。

上述四个专门委员会成员的任期为三年,自本届董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

投票情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

同意任命林毅超先生为公司总经理,任期三年,自本董事会通过之日起至第五届董事会任期届满止。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权,相关董事林毅超先生弃权。

公司独立董事对该提案发表了独立意见。

【详见本公司于2021年1月20日在指定信息披露媒体巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。】

四.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

(一)同意任命魏勇先生为公司副总经理

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权,相关董事魏勇先生弃权。

(2)同意任命翁女士为公司副总经理

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权,相关董事翁文房女士弃权。

副总经理的任期为三年,自本届董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该提案发表了独立意见。

【详见本公司于2021年1月20日在指定信息披露媒体巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。】

动词 (verb的缩写)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意任命翁文房女士为公司董事会秘书,任期三年,自本董事会通过之日起至第五届董事会任期届满止。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权,相关董事翁文房女士弃权。

翁文房女士的联系方式如下:

办公室电话:020-87529999

传真:020-37883955

邮政编码:510663

地址:广州市黄浦区科学城光谱中路23号A1栋16楼

电子邮件:[email protected]

公司独立董事对该提案发表了独立意见。

【详见本公司于2021年1月20日在指定信息披露媒体巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。】

不及物动词审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任赖凌雪先生为公司首席财务官,任期三年,自本董事会通过之日起至第五届董事会任期届满止。

投票情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该提案发表了独立意见。

【详见本公司于2021年1月20日在指定信息披露媒体巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。】

【议案一至六及相关人员简历详见《关于完成董事会、监事会换届选举和高级管理人员聘任的公告》(公告第号:2021-009)由本公司于当日在指定信息披露媒体《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和《巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)》披露。】

七.审议通过《关于制定公司证券投资管理制度的议案》。

为规范现代大道时尚集团有限公司(以下简称“公司”)及其控股子公司的证券投资行为,防范投资风险,加强风险控制,建立有效的投资风险约束机制,保护公司和股东利益,根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及公司章程,特制定本公司章程

投票情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

【详见2021年1月20日在指定信息披露媒体巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的《现代大道时尚集团有限公司证券投资管理系统》。】

动词 (verb的缩写)供参考的文件

1.现代大道时尚集团有限公司第五届董事会第一次会议决议;

2.现代大道时尚集团有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此宣布。

现代大道时尚集团有限公司董事会

2021年1月20日

股票代码:002656股票简称:ST摩登公告号: 2021-008

现代大道时尚集团有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现代大道时尚集团有限公司(以下简称“本公司”)于2021年1月18日召开的2021年第一次临时股东大会上完成了第五届监事会的换届选举。为保证监事会团队的连续性,在2021年第一次临时股东大会后,公司立即在广州市黄埔区科学城广普中路23号A1栋16楼会议室召开第五届监事会第一次会议。会议要有三个监事参加,实际参加的有三个。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》以3票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。

同意选举张女士为公司第五届监事会主席,任期三年,与本届监事会任期相同。

相关人员简历见《关于完成董事会、监事会换届选举和高级管理人员聘任的公告》(公告号:2021-009)由公司于2021年1月20日在指定信息披露媒体《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮信息网》(www.cninfo.com.cn)披露。

二、审计意见如下:

监事会认为,上述议案的审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三.供参考的文件

1.现代大道时尚集团有限公司第五届监事会第一次会议决议;

特此宣布。

现代大道时尚集团有限公司监事会

2021年1月20日

股票代码:002656股票简称:现代大道公告号: 2021-009

现代大道时尚集团有限公司

关于完成董事会和监事会的换届选举

和高级管理人员任命的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现代大道时尚集团有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月18日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会选举非独立董事的议案》、《关于董事会选举独立董事的议案》、《关于监事会选举股东代表监事的议案》;2021年1月11日,召开职工代表大会,选举职工代表的董事和监事。董事会和监事会顺利完成换届选举。详见第五届董事会职工董事选举公告(公告号:2021-003)及本公司于2021年1月13日及2021年1月19日在指定信息披露媒体《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)》披露的《第五届监事会职工监事选举公告》(公告号

本公司于2021年1月18日召开了第五届董事会第一次会议,审议通过了选举产生的《关于选举第五届董事会主席的议案》、《关于设立第五届董事会专门委员会并选举其成员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》,详见《第五届董事会第一次会议决议公告(第号)》。:2021-007)由公司于2021年1月20日在指定信息披露媒体《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)披露。

2021年1月18日,公司召开第五届监事会第一次会议,审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》,选举产生第五届监事会主席。详见《第五届监事会第一次会议决议公告》(公告号:2021-008)由公司于2021年1月20日在指定信息披露媒体《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)披露。

现将公司董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任相关情况公告如下(相关人员简历见附件):

一、公司第五届董事会组成

(一)公司董事会成员

1.非独立董事:罗长江先生(董事长)、林宜超先生、先生、翁女士(员工董事)。

2.独立董事:佟鹏先生、邱爽女士、陈凯民先生。

(二)董事会专门委员会成员

(1)战略委员会:罗长江先生(召集人)、林毅超先生、魏勇先生、翁文房女士、彭其先生、邱爽女士、陈凯民先生。

(2)审计委员会:陈开民先生(召集人)、罗长江先生、林宜超先生、彭其先生、邱爽女士。

(3)提名委员会:谢鹏先生(召集人)、罗长江先生、翁文房女士、邱爽女士、陈凯敏先生。

(4)薪酬与考核委员会:邱爽女士(召集人)、罗长江先生、魏勇先生、彭其先生、陈凯民先生。

二.本公司第五届监事会的组成

1.职工代表监事:张女士(监事会主席)

2.股东代表监事:陈女士、林志婷女士

三.本公司聘用高级管理人员

1.总经理:林毅超先生

2.副总经理:魏勇先生、翁文房女士

3.董事会秘书:翁女士

4.财务总监:赖先生

董事会秘书的联系方式如下:

办公室电话:020-87529999

传真:020-37883955

邮政编码:510663

地址:广州市黄浦区科学城光谱中路23号A1栋16楼

电子邮件:[email protected]

四.供参考的文件

1.2021年第一次临时股东大会决议;

2.第五届董事会第一次会议决议;

3.独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见;

4.第五届监事会第一次会议决议。

现代大道时尚集团有限公司

董事会

2021年1月20日

附件:第五届董事、监事和高级管理人员简历

罗长江先生,中国国籍,1974年出生,无境外永久居留权,本科学历,毕业于江西财经大学。曾在中国工商银行江西省分行、AVIC信托有限公司工作..2019年8月至今,在我公司工作,现任公司董事长。

罗长江先生不直接或间接持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形;与公司控股股东、实际控制人无关联关系,与董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系;未受过中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分,不具备《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形,不是背信人。

林毅超先生,中国国籍,1990年出生,无境外永久居留权,毕业于北京大学,软件工程硕士。自2019年8月至今,他一直在我公司工作,目前是我公司的董事兼总经理。

林宜超先生不直接或间接持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形;与公司控股股东、实际控制人无关联关系,与董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系;未受过中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分,不具备《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形,不是背信人。

魏勇先生,中国国籍,1988年出生,无国外永久居留权。曾在广州东方华富贸易有限公司工作,2019年4月在我公司工作。他目前是公司的董事兼副总经理。

截至本公告披露日,魏勇先生未直接或间接持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不能担任董事的情形;与上市公司控股股东、实际控制人有关系,是公司实际控制人林先生的侄子;与公司的董事、监事、其他高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东(控股股东、实际控制人除外)有关系,是董事、高级管理人员翁文房女士的堂妹;未受过中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分,不具备《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形,不是背信人。

翁文房女士,中国国籍,1986年出生,无国外永久居留权,大学本科毕业。2009年7月至今,在我公司工作,现任员工代表董事、副总经理、董事会秘书。

翁女士不直接持有公司股份,通过公司员工持股计划“卡努迪路1号定向资产管理计划”间接持有公司4,483,486.27股(共757,506股);不存在《公司法》第一百四十六条规定的公司不得担任董事的情形;与公司控股股东、实际控制人有关系,是公司实际控制人林先生的侄女;与公司董事、监事、其他高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东(控股股东、实际控制人除外)有关系,是公司董事、高级管理人员魏勇先生的表弟;未受过中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分,不具备《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形,不是背信人。

谢鹏先生,中国国籍,1983年出生,无国外永久居留权,毕业于中国政法大学,法学学士。现任瑞和资本(深圳)管理有限公司副总经理..曾任福建实达集团有限公司法律总经理、深圳安澜资本投资有限公司董事兼风险控制经理、西藏安澜企业管理有限公司董事、深圳腾邦物流有限公司法律总经理、比亚迪股份有限公司法律经理..赞鹏先生在风险控制、法律事务和投资方面有多年的经验,尤其是在投融资项目的法律咨询服务方面,熟悉公司资本运营体系的工作流程和建设。已获得深圳证券交易所独立董事培训证书。

赞鹏先生不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无任何关系。不存在: (一)有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,(二)中国证监会采取证券市场禁售措施,(三)证券交易所公开承认其不适合担任上市公司董事的。(四)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(五)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(六)涉嫌犯罪被司法机关调查或者涉嫌违法违规被中国证监会调查等。,他们不是最高人民法院网上的“不可信赖的执行人”。

邱爽女士,中国国籍,1989年出生,无海外永久居留权,毕业于南京航空航天大学,获得项目管理硕士学位。现任上海诚迪湘江数据科技有限公司董事长助理..曾任南京华夏飞机工程技术有限公司总经理办公室经理、证券代表兼监事、董事会秘书兼法律总监,国泰君安证券天津分公司客户经理。邱爽女士拥有多年的企业管理经验。她曾牵头负责企业上市、上市辅导、融资和外商投资项目、规划股权激励项目、建立公司法律事务制度。持有上海证券交易所董事会秘书资格证书、新三板董事会秘书资格证书、证券从业人员资格证书、法律从业人员资格证书。已获得深交所、上交所独立董事培训证书。

邱爽女士不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员无任何关系。她不存在:(1)有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,(2)中国证监会已采取措施禁止其进入证券市场,(3)证券交易所已公开认定她不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员。(四)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(五)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(六)涉嫌犯罪被司法机关调查或者涉嫌违法违规被中国证监会调查等。,他们不是最高人民法院网上的“不可信赖的执行人”。

陈凯民先生,中国国籍,1984年出生,无国外永久居留权,本科学历,毕业于上海立信会计学院,财务管理专业。现任上海郭凡电子科技有限公司财务总监,曾任职于上海永达资产管理有限公司股权投资部及中华会计师事务所国际二部(特殊普通合伙)。陈凯民先生在IPO公司审计、外资公司审计、外资财务尽职调查等方面具有丰富的经验,持有中国注册会计师资格证书。陈凯民先生未取得上市公司独立董事培训证书,并承诺参加最新的独立董事培训。

陈凯民先生不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员无任何关系。不存在: (一)有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,(二)中国证监会采取措施禁止其进入证券市场,(三)证券交易所公开认定其不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的。(四)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(五)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(六)涉嫌犯罪被司法机关调查或者涉嫌违法违规被中国证监会调查等。,他们不是最高人民法院网上的“不可信赖的执行人”。

张女士,中国国籍,1979年出生,无国外永久居留权。大专学历,毕业于中央广播电视大学。曾在广州德明服装有限公司工作,2002年7月在我公司工作。现任职工代表监事、监事会主席、生产部副主任。

张女士不直接持有公司股份,通过公司员工持股计划“卡努迪路1号定向资产管理计划”间接持有公司305,176.08股(共51,561股);不存在《公司法》第一百四十六条不得担任监事的情形;与上市公司控股股东和实际控制人无关联关系;与公司董事、监事、其他高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东(控股股东、实际控制人除外)无关联关系;未受过中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分,不具备《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形,不是背信人。

陈女士,中国国籍,1993年出生,无国外永久居留权,毕业于中山大学,获法学硕士学位。2018年7月,在公司工作,现任公司监事。

博贝游戏 女士不直接或间接持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不能担任监事的情形;与上市公司控股股东和实际控制人无关联关系;与公司董事、监事、其他高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东(控股股东、实际控制人除外)无关联关系;未受过中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分,不具备《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形,不是背信人。

林志廷女士,1988年出生,中国国籍,无国外永久居留权。大专学历,华南师范大学毕业,就读于中国传媒大学,工商管理学士(成人)。曾在广州陶同科技有限公司、广州若宇辰科技有限公司、广东新华丰汇商务管理有限公司工作,现任公司监事、电子商务运营经理。

林志婷女士不直接或间接持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条不能担任监事的情形;与上市公司控股股东和实际控制人无关联关系;与公司董事、监事、其他高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东(控股股东、实际控制人除外)无关联关系;未受过中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分,不具备《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形,不是背信人。

赖凌雪先生,中国国籍,1982年出生,无国外永久居留权,毕业于中山大学,会计硕士,注册会计师,税务师。曾任职于广东省中医院、广州汽车丰田汽车有限公司、中国审计中环会计师事务所(特殊普通合伙)。自2020年2月至今,他一直在我公司工作,目前是我公司的首席财务官。

赖凌雪先生不直接或间接持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形;与公司控股股东、实际控制人无关联关系,与董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系;未受过中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分,不具备《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形,不是背信人。