神州数码集团有限公司

发布时间:2021-04-09 聚合阅读:
原标题:神州数码集团股份有限公司一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅...

原标题:神州数码集团股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以披露日前最新总股本659,598,277股扣除回购专用账户12,632,272股后的646,966,005股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.89元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2020年,新冠肺炎疫情对社会和经济发展带来前所未有的系统性冲击,但困境中数字经济的爆发式增长背后是近20年中国信息化建设发展的厚积薄发。 2021年国家出台的“十四五”规划和2035年远景目标,树立了科技创新驱动现代化经济体系构建和高质量发展的指导思想,明确了科技创新在未来五年发展过程中的第一地位,并提出通过加强数字技术应用、推动数字产业化、产业数字化转型等手段,将数字经济贯穿到经济社会各个角落。

企业发展的关键是要在技术变革中不断寻找自主创新的突破口,技术奇点引爆数字服务经济。当云、5G、AI成为这个时代的主题,各行各业都将进入一个数字服务经济的时代。在这样一个数字奇点上,从一个企业的角度来看,在数字化转型的过程中,将面临着面向XaaS的企业IT基础设施重构、基于数据和知识或知识图谱的企业核心竞争力重塑和面向场景的业务和技术深度融合与创新三个重大的机遇和挑战。而作为一家脱胎于中科院计算所的科技企业,神州数码秉承锐意创新的科学家基因和务实进取的企业家精神,从诞生第一天起就以Digital China作为公司的英文名称以及企业的使命愿景。公司凭借二十年来矢志不渝践行数字中国战略的深厚积累,在技术快速变革和数字经济爆发的背景下,作为探索者、实践者和赋能者助力业客户在数字化转型过程中通过云和基础设施汇聚算力资源,实现从业务流程到全产业生态的数字化;通过数据、知识图谱和智能算法,实现面向行业场景的融合创新。

报告期内,公司从事的主要业务包括:

(一)云计算和数字化转型业务

公司主要为企业客户提供从IaaS、PaaS到SaaS的各类产品、服务及企业数字化解决方案,主要包括:(1)云管理服务(MSP):包括咨询、培训、迁移、实施、运维和支持、优化和安全等一系列全生命周期的服务;利用公司自主研发的云管理平台,实时监控、控制风险和优化成本,帮助客户实现多云及混合云资源的一站式管理,云管理服务能力已经全面覆盖全球五大公有云(AWS、Azure、Aliyun、谷歌云、腾讯云)与国内主流公有云厂商;(2)数字化解决方案业务(ISV):立足于客户上云、用云,为包括零售、快消、汽车等行业世界五百强企业在内的广大企业客户提供以物联网、大数据、人工智能等技术为基础的数字化商业全套解决方案;(3)联合运营解决方案(SaaS Hosting):引进全球优秀的SaaS服务,落地中国并提供本地运营服务,凭借云运营牌照、合规运营管理体系、最优基础资源配置、多平台技术支撑、以及庞大的营销服务体系等全系列服务,为企业级客户提供国内最大的SaaS产品资源池;(4)专有云业务:针对金融、政府等行业和中大型企业客户的复杂定制化和专属化特点,系统性整合自有及生态资源、技术与能力,向客户提供一揽子专有云服务,提供完整的基础设施虚拟化和云管理、云运营服务,满足企业上云及数字化转型的整体需求;基于超算中心提供云化的高性能计算解决方案,包括海量存储、海量计算能力等;(5)一站式云资源对接业务:包括公有云资源、混合云平台、软件授权及SaaS服务等。

(二)信息技术应用创新业务

公司多年来始终坚持自有信息技术应用创新(以下简称“信创”)品牌的研发投入和产品创新,在北京、深圳、上海、武汉等地建立大型研发基地,拥有从设计到制造的产品闭环管理体系,打造出覆盖存储及应用管理、网络、数据库一体机领域的自主品牌,形成包括服务器、网络、存储、一体机、大数据应用等22个品类600余种产品在内的自有品牌体系,完全满足国内各类用户数据中心基础需求的全线解决方案。另外,公司践行国家“新基建”和信创战略,率先参与鲲鹏产业生态建设,报告期间,公司位于厦门基于鲲鹏处理器的自主品牌服务器和PC等系列产品的生产基地正式落成投产,并实现行业端的营销突破及产品交付;基于公司自主品牌服务器并由公司投资建设运营的超算中心,已向厦门政府、高校、科研院所及地方企业提供高性能算力、存储等服务。与此同时,公司积极推动信创业务的全方位布局和国产算力产业的协同发展,加强了与天津飞腾、成都申威、上海兆芯、澜起科技、景嘉微电子等国产厂商在半导体芯片推广及解决方案领域的深度战略合作。公司以创新的应用产品和技术服务,打造自主、核心产品体系,配合融入行业解决方案的能力,持续推动产业生态发展,全面携手合作伙伴,共同为各行各业提供基于信创架构的IT基础设施及行业应用。公司深耕运营商行业,取得了重大突破,已经相继中标了“2020-2021年中国联通通用服务器集中采购项目”以及“中移动信息2020年一级IT云资源池整机柜定制化服务器采购项目”。此外,公司已与合肥市相关机构签署投资合作协议,将在合肥设立子公司建设信创总部基地,通过业务和法人体的重组承接上市公司信创业务。合肥建投、合肥滨投、合肥滨湖金融以投后100亿的估值,向信创总部投资20亿现金,持有公司信创总部基地20%的股份,以共同建设信创总部基地。

(三)IT分销和增值服务业务

公司是中国最大的、涉及领域最广的IT领域分销和增值服务商。经过二十多年的积累,公司建立了国内覆盖范围最广(遍布国内1000余座城市)、生态规模最大(涵盖30000余家渠道合作伙伴)、运营效率最高(存货周转率和资金成本等运营效率指标均显著高于行业平均水平)的To B营销渠道网络。该渠道网络长期服务并深度绑定国内海量企业级客户,资源价值巨大、经营壁垒极高,是国内外科技类厂商进入中国企业级IT市场的首选合作伙伴。公司经营涵盖的产品包括移动办公设备、计算机配件、智能硬件、物联网设备、笔记本电脑、显示设备、服务器、存储设备、网络设备应用软件等上万种IT产品,连续十几年蝉联IT分销领域国内市场第一。在为广大企业级客户及消费者提供丰富电子产品的同时,公司已累计向超过100万家中国企业提供数字化转型所需要的产品、解决方案和服务。面对以云计算为重要标志的数字化转型大潮以及构建鲲鹏生态带来的市场新机遇,公司强大的To B营销渠道网络和企业级客户覆盖能力展现出巨大的价值。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

(2)分季度主要会计数据

单位:元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

中国信通院发布的《云计算白皮书(2020)》统计显示,2019 年我国已经应用云计算的企业占比达到 66.1%,较 2018 年上升了7.5%。2019年中国云计算市场规模达1334亿元,增速38.6%。预计2023年市场规模将接近4000亿元。“新基建”为中国实现数字技术跃迁提供了契机,云计算为企业数字化转型提供了工具,而神州数码作为国内领先的云和数字化转型服务商,“数字中国”的探索者、实践者和赋能者,紧抓国家对云计算和信创产业利好政策不断加码的历史性机遇,综合运用云、人工智能、物联网、大数据等多种数字技术,在持续自主创新中不断突破技术难关,为传统产业数字化转型升级,以及各个行业企业实现数字时代下的价值重构,实现数字化转型的弯道超车提供路径。

报告期内,公司依托国内领先的多云及混合云架构综合服务能力、深厚的行业头部客户服务成功经验、最大的To B渠道网络覆盖,以及最广泛的云计算资源聚合,云计算和数字化转型业务继续保持高速增长,在生态建设、技术研发、业务开拓、客户服务等方面都取得了长足发展,细分领域竞争优势进一步凸显。与此同时,公司响应国家加快推进“新基建”的号召,进一步推进公司信创产业的布局。报告期内,公司首个基于鲲鹏处理器的自主品牌服务器和PC的生产基地——鲲泰生产基地已经于厦门正式落成投产并实现重点行业营销端突破及产品交付,这是公司深化信创产业布局,助力鲲鹏计算产业生态发展的重要一步;此外,合肥建投、合肥滨投、合肥滨湖金融以投后100亿的估值,向公司投资20亿现金,合计持有公司信创总部20%的股份,将与神州数码共同建设位于综合性国家科学中心城市的信创总部基地,助力公司迅速扩大信创业务规模,确立行业地位。

(一)2020年整体经营情况

报告期内,公司实现营业收入920.60亿元,同比增长6.06%;扣除非经常性损益的净利润6.52亿元,同比增长11.97%;经营性现金流14.57亿元。云计算及数字化转型业务成绩突出,实现营业收入26.66亿元,同比增长74.19%;研发投入持续增加,累计研发投入1.82亿,同比增长近23.11%。报告期内,公司的行业地位与市场影响力得到了广泛认可,公司荣登2020年《财富》中国500强第117位,自登陆A股以来连续四年跻身该榜单,同时入选2020电子政务提供商50强。另外,公司的云业务获得多家权威机构的重磅认可,以2019年2.77亿人民币的云管理服务收入和6.9%的份额占比位列IDC《中国第三方云管理服务市场份额报告2019》榜单第一位; 以“云管理服务提供商(Managed service providers)”身份上榜Forrester发布的2020年第四季度中国混合云管软件报告(Now Tech: Hybrid Cloud Management Software in China, Q4 2020);2020年10月,公司首度被纳入全球知名机构Gartner发布的亚太区公有云托管和专业服务提供商入市手册。

(二)云计算和数字化转型业务

面对疫情,云计算和数字化产业的发展可谓“危中有机”。在疫情防控期间,云办公、云会议等数字化服务几乎成为了社会主流的工作方式,云计算和数字化服务的渗透率和普及度显著增强,数字化转型进程加速推进。同时,基于对数据安全的“铁”定律,混合云带来的数据安全策略优势,在加快企业用户选择云的途径上成为了首要考虑对象。

在云和数字化转型业务领域,公司已形成广泛的资源聚集、全面的技术积累和服务交付能力,拥有覆盖多个行业头部客户的丰富实践和成功案例,成为客户信赖的云服务和数字化转型专家。报告期内,公司不断深化布局,持续夯实多云及混合云管理的专业服务能力,进一步加强3A(AWS、Azure、Aliyun)以及谷歌云、华为云、腾讯云、移动云、京东智联云等主流公有云厂商的服务能力;开拓性地基于国产算力打造超算中心云上服务创新模式,真正面向客户需求和业务场景提供国内领先的全栈式云和数字化转型服务,协助企业客户获得更高的敏捷性、弹性、安全性和成本效益;同时,围绕自主研发的神州视讯和荟视云享产品,针对“云”、“管”、“端”三方面进行开发和整合,为广大行业客户提供安全的视频云服务和产品。

2020年,公司云计算及数字化转型业务成绩突出,实现营业收入26.66亿元,其中云转售业务收入23.76亿元,同比增长89.57%,毛利率7.64%;云管理服务(MSP)收入2.09亿元,同比增长10.64%,毛利率46.63%;数字化转型解决方案(ISV)收入0.81亿元,同比减少7.88%,毛利率79.22%。

1、云管理服务(MSP)

IDC 2020年7月发布的《中国第三方云管理服务市场份额报告2019》数据显示:中国2019第三方云管理服务市场规模达到5.6亿美元,同比增长82.6%,预期2019-2023年该市场复合增长率将达到54.7%,2023年市场规模预计达到32.1亿美元。中国公有云、私有云、多云/混合云的并行快速发展正在持续催生并壮大第三方云管理服务市场。作为国内领先的云及数字化服务商,公司以2019年2.77亿人民币的云管理服务收入位列榜单第一位。报告期内,公司进一步提升咨询、迁移、运维、优化、安全、培训等全生命周期的云管理服务能力,拓宽以3A为核心的云合作伙伴生态,为企业级客户提供更深、更广的全方位自动化云管理服务。

公司凭借强劲的公有云服务能力和对于全球主流云平台架构的深刻理解,继续扩大3A(AWS、Azure、Aliyun) TOP级合作伙伴的优势,并且不断拓展云和数字化合作伙伴生态布局(AWS、Azure、Aliyun、谷歌云、腾讯云),云管理服务能力已经覆盖全球五大公有云及华为云等国内主流公有云厂商,公司构筑了全面覆盖阿里云、AWS、Azure、华为云、中国移动云、京东智联云、腾讯云等七大公有云的能力,拥有从云到端的、完善的技术研发、方案服务能力。公司满分通过AWS 管理服务能力审计并与AWS达成战略合作,成为其中国的唯一的VAP伙伴;国内唯一荣获“2020年微软年度合作伙伴奖(中国区)”的云服务商,通过了2020 Microsoft Azure Expert MSP合作伙伴审核,成为目前中国区唯一通过最新V1.8版本认证的云服务商;公司已成为阿里云生态体系内集全国总经销商、钻石级合作伙伴、MSP核心合作伙伴等多个身份为一体的核心合作伙伴之一,双方合作涵盖产品、行业、云服务、生态等在内的五个维度,共同为客户的数字化转型提供云的产品、服务,以及数字化解决方案。此外,公司与京东智联云达成战略合作协议,双方携手在代理、开发、咨询和服务四个发展方向进行合作,合力构建全新的企业云生态,以先进的技术与优质的服务推动智能云的落地与实践,赋能中国产业智能化转型升级;培训方面,公司立足技术赋能,为企业级客户及技术人员提供优质的云技术学习平台,全年培训及考试学员约30000人次;公司通过收购拥有“谷歌核心伙伴”身份的GoPomelo 60%的股权,成为GoPomelo的控股股东,成为国内唯一拥有覆盖全球五大公有云的多云技术公司;公司与中国移动在专有云等领域展开多维度布局与落地实践,报告期内中标中国移动DICT全国集成库第一批集中采购框架私有云项目;公司通过全球企业安全领导厂商 Palo Alto Networks的Managed Security Service Provider, MSSP安全管理服务商认证,为大型跨国企业提供整合的“一站式”云上安全管理服务。

2、数字化解决方案(ISV)

随着企业上云和数字化进程的不断深入,云上的数据将呈现爆炸式增长,带来大量企业云上数字化解决方案(ISV)需求。基于多年服务行业头部客户积累的强大技术实力与丰富经验,报告期内,公司持续为包括零售、快消、汽车、文旅、金融等行业世界五百强企业在内的广大客户提供以物联网、大数据、人工智能等技术为基础且可复制性高的行业数字化解决方案,获得了更多客户的认可。报告期内,公司的TDMP数据脱敏系统解决方案经过不断打磨取得了突破性进展,最新发布了TDMP 3.0版本,内置AI算法明显提升了针对不规则数据敏感信息发现精准度,在行业同类产品中取得领先优势;基于分布式集群布署模式,能够在复杂环境、PB级海量数据的业务环境中快速、稳定地完成脱敏任务。TDMP 以优越的兼容性和高效、稳定、流畅的运行结果,在报告期内顺利通过华为基于鲲鹏处理器的TaiShan200系列服务器兼容性测试,成为鲲鹏计算平台用户的首选安全类解决方案。该方案与TaiShan 200服务器的完美结合,一方面丰富了鲲鹏计算产业生态体系,拓展了相关产品在金融机构、运营商、政府、电商等数据密集型、高敏感型行业的应用;另一方面,也凸显了TDMP数据脱敏系统解决方案广泛的适配性与易用性,再次证明了公司在数据脱敏领域的创新能力与服务水平。TDMP达到了银河麒麟高级服务器操作系统V10(鲲鹏版、飞腾版)和中标麒麟高级服务器操作系统软件V7.0(ARM64版)的通用兼容性邀请及性能、可靠性要求,满足用户的关键性应用需求,获颁NeoCertify认证,完成了麒麟软件的兼容性测试。此外,TDMP数据脱敏系统成功通过了公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心多项高标准、高级别的权威安全测试后,在安徽省农村信用社联合社年度供应商评比中,以92.50的高分获评 “首选”数据服务商身份;为平安科技、平安银行持续提供数据脱敏短线炒股技巧服务的同时,公司成功签约平安人寿大数据平台脱敏项目,标志着公司技术实力与服务水平进一步得到了政务、金融等高安全等级行业标准客户的认可与肯定。此外,TDMP还受到了来自政府、银行、保险、证券、物流运输、制造企业等领域多个头部客户的青睐,并已正式登陆Azure应用市场,为Azure云端用户提供基于敏感数据脱敏的专业解决方案与系列安全服务。另外,TDMP数据脱敏系统在由国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、福建省人民政府主办的第三届数字中国建设峰会的创新大赛鲲鹏计算赛道中荣获创新创意奖。

报告期内,公司的客户数据平台Bluenic发布了2.0版本,在营销系统中新加入广告数据回流、广告媒体投放、广告交易、创意内容等模块,帮助客户在数字营销世界寻找新的与客户、潜在客户联结的机会,快速实现针对个性化消费者的市场营销。Bluenic2.0已经与主流第三方广告平台完成对接,能够帮助企业架设包括抖音、小红书在内的,多媒体营销平台通路,基于精准的客户画像和灵活群组筛选设置,设计实施基于私有平台的组合式营销推广策略,实现精准营销推广和效果追踪、数据回流,有效提升广告、活动、营销投放的针对性与营销转化的成功率。另外,基于公司积累的数据及多云管理的技术研发与服务能力,公司推出了Bluemo多云账单管理平台。该产品旨在为企业用户提供多云环境下的多粒度分账,帮助企业对云账单进行透视、管理及优化,有效降低成本、提升效率、加强数据安全,将多云部署的优势最大化。

未来,公司将继续加大ISV投入,针对多项行业数字化解决方案进行产品化研发,进一步提升交付管理效率和质量。

3、联合运营解决方案(SaaS Hosting)

2020 年国内企业受疫情影响加快云化习惯培养,SaaS服务必将成为企业上云的重要抓手,预计未来市场的接受周期会缩短,伴随企业上云进程不断深入,将进一步加速 SaaS 发展。在此背景下,公司继续凭借SaaS Hosting方式聚集国内外最广泛的SaaS资源,帮助海外SaaS厂商迅速进入国内市场,以最优化的公有云及其他基础资源配置选择方案,为客户提供更加高效、快捷、安全的云上服务。

报告期内,神州数码已正式成为Prisma? Cloud商业合规版中国区运营服务商,为中国用户的云上旅程提供全方位的安全保护和服务。此次在中国区域推出的Prisma? Cloud商业合规版会与全球版本保持一致并同步更新,还将遵循全球统一运营流程,提供优化的本地服务等级,满足国内云监管与合规的更高标准。同时,公司将基于对国内用户、市场的深刻洞察,结合自身资源与技术优势,提供本地化运营、DevOps支持及客户服务等专业的本土服务,保护客户的数据安全。公司也将持续与更多的海外知名SaaS厂商进行沟通,希望未来可以为国内的企业级客户带来更多细分领域的优质SaaS产品。另外,Rescale的SaaS Hosting 合作项目亦实现落地。

4、视频云产品和服务

新冠疫情改变了公司工作方式,特别是对行业客户的移动视频办公习惯进行了有效培养,视频云随着云计算、人工智能等新技术的快速迭代发展,在提升沉浸感使用体验的同时,大幅降低了使用成本,已逐渐成为提升企业移动办公效率的重要工具。在抗疫和复工复产的过程中,公司自有品牌视讯云服务、协同云应用等产品为武汉地区用户提供多项免费服务,有效支持远程会诊、在线培训、异地探视、应急指挥、火神山和雷神山建设等多个应用场景。

报告期内,公司的视频云产品和服务,特别是自主研发的神州视讯和荟视云享等产品需求均有明显的提升。围绕行业客户对视频云产品安全的关注特点,公司针对“云”、“管”、“端”三方面进行了有针对性的开发和产品整合,主打安全视讯产品概念。在“云”方面,公司以先进的技术保障为前提,重点突出防火墙能力,确保会议内容安全;在“管”方面,公司以运营商专线物理隔离与互联网VPN加密为基础,重点突出量子加密确保传输安全;在“端”方面,公司以信创战略为出发点,在成本可控的基础上,重点突出国产芯片与信创技术落地应用。公司通过行业客户经验和技术的积累,结合自主创新能力,为广大行业客户提供安全的视频云服务和视频云产品,正逐步成为用户不可替代的视讯管家。

随着5G时代的到来,视频云行业海量客户和激增流量,公司也将不断提升技术能力,将云边协同模式在自主研发的视频云产品中落地实践,通过与中国移动的战略合作关系,借助云边协同+5G技术,以及边缘计算节点和云上处理能力,为视频云用户打造全新的体验升级,提供端到端的一站式视频云解决方案和产品。

5、超算中心云上服务

报告期内,公司建设运营的首个鲲鹏超算中心正式落地厦门并正式投入运营,其创新性的运营模式,入选首届人民网2020科技创新企业优秀案例和由中国电子技术标准化研究院联合相关机构共同编写的《政务云数据中心发展白皮书》。超算中心项目一期主要采用以鲲鹏处理器为核心的高性能数据中心服务器,提供多核、高密度、高内存通量的算力服务,通过运用云化计算解决方案,以高性能算力与海量存储为依托,构建起鲲鹏架构的超算平台。超算中心凭借高性能、高吞吐、高集成、高效能的特性,与厦门市公安局、厦门市信息中心、厦门大学等需求单位签署了合作协议,覆盖了大数据、人工智能、基因测序、气象环境等多项高性能计算场景。超算中心作为厦门市政府与公司战略合作的实质性落地项目,是双方对国家“新基建”政策号召的有力践行,公司创新性地采用“企业投资建设运营、政府购买服务”的模式,以产业实际需求为导向,为政府、产业、高校及科研机构等用户提供大数据集群、云搜索、云数据库、三维渲染、微服务、容器等多元化的新型超算服务。超算中心的云化基础架构,让“按需扩容”成为现实,使超算服务成为中小企业也能负担得起新型服务,突破了传统超算模式的局限性,在满足市场需求的同时,为超算行业的建设和商业运营模式提供可借鉴、可复制、可推广的范本。

(三)信息技术应用创新业务

立足“十四五”开局之年,信创产业加速落地,已成为推动产业升级和数字经济发展的重要推动力,彰显蓬勃发展强劲动力并迎来黄金机遇期。据IDC预测,到2025年,在“新基建”、“双循环”、科技自立自强战略驱动下,政企持续加速推进数字化转型,中国数字经济占GDP的比例将超过70%,芯片、数据库、操作系统、人工智能、企业核心应用解决方案等领域的核心技术将越来越多。公司作为鲲鹏产业生态的核心企业,聚焦“核心技术创新、核心产品研发、核心业务可控”,展开信创产业全新布局,通过服务器及PC产品生产基地建设的重要实践,正在全面构建从研发、生产、供应链及销售服务、售后服务的完整软硬件生态配套系统。

报告期内,公司聚焦“核心技术创新、核心产品研发、核心业务可控”,展开信创产业全新布局,通过服务器及PC产品生产基地建设的重要实践,正在全面构建从研发、生产、供应链及销售服务、售后服务的完整软硬件生态配套系统。报告期内,完成了基于鲲鹏架构“从0到1”的突破,首个鲲鹏PC和服务器生产基地——鲲泰生产基地在厦门动工建设、正式落地投产,并实现行业端的营销突破及产品交付。公司为鲲泰生产基地搭建的两条智能化产线,采用先进的智能公司研发并发布了从PC、一体机,到支撑云端算力的多样化服务器,以及多样化的解决方案一体机等多种产品,进一步推动核心技术和产品全面国产化、打造自有品牌端到端全产业链体系。随着神州鲲泰服务器的量产,神州数码已与上百家公司进行了软硬件适配等相关工作。目前,自有品牌神州鲲泰服务器已在厦门鲲鹏超算中心上架使用,入围中标中国联通、中国移动等运营商的服务器集采,并在互联网、金融、运营商等行业成功实现营销。此外,在产品适配、产品研发、产学研生态建设等方面,公司也已展开快速布局,并构建起面向未来的发展基础。

与此同时,公司积极推动信息技术应用创新业务的全方位布局和国产算力产业的协同发展,成为首批签约入驻北京市经济技术开发区信创园的企业,并加强了与天津飞腾、成都申威、上海兆芯、澜起科技、景嘉微电子等国产厂商在半导体芯片推广及解决方案领域的深度战略合作,带动公司芯片业务实现较高增长的同时,赋能行业客户数字化转型,推动信创算力产业生态在各行业领域的长足发展。在构建完整的信创产业生态方面,公司与麒麟软件有限公司、统信软件技术有限公司等15家合作伙伴分别签署合作协议,将在数据库、操作系统、存储等多个领域的展开深度合作,持续完善信创产业链,构筑协同发展新势能。此外,公司已经开展基于龙芯、飞腾处理器的PC测试,进一步探索深度合作模式。

公司已与合肥市相关机构签署投资合作协议,合肥建投、合肥滨投、合肥滨湖金融以投后100亿的估值,向信创总部投资20亿现金,持有公司信创总部20%的股份,与神州数码共同建设位于综合性国家科学中心城市的信创总部基地,助力公司迅速扩大信创业务规模,加大研发力度,持续奠定行业地位。

(四)IT分销及增值服务业务

根据Gartner的预测,2020年中国IT支出预计为2.84万亿,相比2019年增长1.3%。2020年,公司全员齐心协力,克服新冠疫情的不利影响,继续保持了IT分销和服务业务的稳健增长。公司持续挖掘新业务增长点,合作的厂商和产品线数量逐年稳步增加,AI、IoT等新业务现领域实高速增长;大华为、PC、微电子等业务继续保持良好增长;Oracle、希捷、斑马物联网、爱普生、思科、IBM、F5等业务继续保持厂商份额绝对领先。

公司运营水平以及资金使用效率在保持行业领先的基础上继续优化,存货周转率、应收账款周转率、现金周转率等指标持续提升,现金流保持优异水平。同时,公司进一步加强商机管理和核心渠道建设,提升精细化管理水平,建立基于客户和渠道的新营销体系,通过“解决方案的共享、技术应用的共研、新业务模式的拓展”,与合作伙伴实现互利共赢,确保传统业务的长期稳定增长。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020年起本集团执行新收入准则,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况详见本报告第十二节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、39、重要会计政策和会计估计变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年因设立新增神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司、神州信创(北京)集团有限公司、神州信创(厦门)研究院有限公司、武汉神州数码云创新科技有限公司、重庆神州智享信息技术有限公司、厦门神州数码云计算有限公司、Digital China Cloud Singapore Pte.Ltd。

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2021-032

神州数码集团股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十三次会议,于2021年3月24日以电子邮件方式发出会议通知,于2020年3月29日在公司会议室以现场和视讯相结合的方式召开。会议由董事长郭为先生主持。会议应当参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名。公司部分高级管理人员和监事列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于〈2020年年度报告〉及〈2020年年度报告摘要〉的议案》

《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告,《2020年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会进行审议。

(二) 审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

详细内容请参见《2020年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”相关部分。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会进行审议。

(三) 审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

详细内容请参见《2020年年度报告》第十二节“财务报告”相关部分。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会进行审议。

(四) 审议通过《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》

2018年第一次临时股东大会审议通过的《公司未来三年(2018-2020)年股东回报规划》及《公司章程》载明“除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的10%,且最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。”。经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为624,091,822.04元,其中:母公司2020年度实现净利润为136,280,617.47元。按母公司2020年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金13,628,061.71元后,2020年度本公司实现可供股东分配利润610,463,760.33元。截止2020年12月31日,经审计本公司合并可供分配利润为1,735,124,744.74元,2020年度以现金方式分配的利润不少于61,046,376.03元。

根据股东回报规划相关规定,公司2020年度利润分配预案拟为:公司拟以披露日前最新总股本659,598,277股扣除回购专用账户12,632,272股后的646,966,005股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.89元(含税),向全体股东派发现金红利122,378,601.69元,不送红股,不以公积金转增股本。

本次利润分配预案披露至实施权益分派的股权登记日前,因回购股份、期权行权等致使公司总股本发生变动的,公司将按照分配总额不变的原则,相应调整每股分配比例。

独立董事就此发表了独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会进行审议。

(五) 审议通过《关于〈审计委员会履职情况报告〉的议案》

详细内容请参见《2020年年度报告》第十节“公司治理”第六部分。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六) 审议通过《关于〈上海云角信息技术有限公司2020年度盈利承诺实现情况的说明〉的议案》

董事会同意公司出具的《上海云角信息技术有限公司2020年度盈利承诺实现情况的说明》,独立董事就此发表了独立意见。

公司出具的《上海云角信息技术有限公司2020年度盈利承诺实现情况的说明》、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于上海云角信息技术有限公司2020年度盈利承诺实现情况的专项审核报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七) 审议通过《关于〈神州数码集团股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会同意公司出具的《神州数码集团股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》,独立董事对此发表了独立意见。

公司出具的《神州数码集团股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《神州数码集团股份有限公司内部控制审计报告》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八) 审议通过《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》

公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。公司根据审计范围和审计工作量,参照有关规定和标准,与会计师事务所根据市场行情另行协商确定2021年度审计费用。

公司独立董事已发表事前认可意见和独立意见,同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2021年度会计师事务所的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会进行审议。

(九) 审议通过《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》

董事会同意《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》。

具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》。

表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会进行审议。

(十) 审议通过《关于预计衍生品投资额度的议案》

董事会同意公司《关于预计衍生品投资额度的议案》,独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》的《关于预计衍生品投资额度的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会进行审议。

(十一) 审议通过《关于预计证券投资额度的议案》

董事会同意公司《关于预计证券投资额度的议案》,独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》的《关于预计证券投资额度的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会进行审议。

(十二) 审议通过《关于预计担保额度的议案》

董事会同意公司《关于预计担保额度的议案》,独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》的《关于预计担保额度的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会进行审议。

(十三) 审议通过《关于增加公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

公司2019年4月26日第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十一次会议和2019年5月15日的2019年第二次临时股东大会审议通过《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要》、《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》等议案。

公司2020年7月6日第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十九次会议和2020年7月23日的2020年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,因存在部分激励对象公司业考核未达到解锁要求的情形,董事会同意对该部分限制性股票共计10,500股注销,回购价格为7.61元/股,回购资金总额为79,905.00元。公司已于2020年11月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所对上述回购注销限制性股票事项进行了审验,并出具了《神州数码集团股份有限公司验资报告》(【2020】京会兴验字第64000002号)。详见2020年12月1日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

2020年7月20日,公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期开始,行权方式为自主行权。截至2021年3月29日,股票期权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为5,538,343股,导致公司总股本增加5,538,343股。

公司总股本由654,070,434股变更为659,598,277股,公司注册资本由654,070,434元变更为659,598,277元。结合上述注册资本及总股本的变更情况,公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订。

公司章程修订案:

除上述修订外,《公司章程》其他条款保持不变。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经公司2019年第二次临时股东大会授权,该议案无需提交股东大会审议。

(十四) 分项审议通过关于《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第九届董事会任期将届满,根据《公司章程》的规定,公司董事会将进行换届选举。第十届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。根据公司控股股东郭为先生提名,并经公司第九届董事会提名委员会的审核通过,现提名郭为先生、辛昕女士为第十届董事会非独立董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。以上各候选人简历附后。

在第十届董事会产生前,第九届董事会非独立董事仍应依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,继续履行董事职务。

1、审议通过《关于选举郭为先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于选举辛昕女士为公司第十届董事会非独立董事的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会进行审议。

(十五) 分项审议通过关于《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第九届董事会任期将届满,根据《公司章程》的规定,公司董事会将进行换届选举。第十届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。根据公司控股股东郭为先生提名,并经公司第九届董事会提名委员会的审核通过,现提名朱锦梅女士、张连起先生、凌震文先生为第十届董事会独立董事候选人。独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。以上各候选人简历附后。

在第十届董事会产生前,第九届董事会独立董事仍应依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,继续履行董事职务。

1、审议通过《关于选举朱锦梅女士为公司第十届董事会独立董事的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于选举张连起先生为公司第十届董事会独立董事的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于选举凌震文先生为公司第十届董事会独立董事的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定,三位独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所,由深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核无异议后,再提交公司 2020年年度股东大会审议批准。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》将刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会进行审议。

(十六) 审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2020年4月21日(星期三)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》的《神州数码集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、 备查文件

1、公司第九届董事会第三十三次会议决议

2、独立董事事前认可意见

3、独立董事的独立意见

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二一年三月三十一日

附件:简历

郭为,男,58岁,毕业于中国科学技术大学,获工学硕士学位。曾任泰康人寿保险股份有限公司独立董事、鼎捷软件股份有限公司董事、上海浦东发展银行股份有限公司独立董事、慧聪集团有限公司非执行董事(前称慧聪网有限公司)、中国南方航空股份有限公司非执行独立董事等职务;现任北京首钢基金有限公司董事、神州数码控股有限公司董事会主席兼首席执行官、神州数码信息服务股份有限公司董事长、神州数码集团股份有限公司董事长兼总裁,以及在上述公司的下属子公司任董事长或董事等职务。

郭为先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;未受到中国证监会行政处罚;未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;持有公司股票154,777,803股;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

辛昕,女,45岁,毕业于东北大学会计学专业。曾任神州数码控股有限公司金融服务事业部副总经理、企业发展部副总经理、副总裁、财务总监、高级副总裁,神州数码信息服务股份有限公司董事会秘书、财务总监、董事。2017年12月至今,任神州数码集团股份有限公司财务总监,2018年1月至今,任神州数码集团股份有限公司董事。

辛昕女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;未受到中国证监会行政处罚;未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;持有公司股票187,500股;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

朱锦梅,女,52岁,毕业于清华大学-澳大利亚国立大学,获管理学硕士学位。现任立信会计师事务所北京分所合伙人、国家开发银行审贷委独立委员、立信会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所所长、华泰联合证券有限责任公司内核独立委员、北京市地铁运营有限公司外部董事等;2016年3月至今,任神州数码集团股份有限公司独立董事。

朱锦梅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;未受到中国证监会行政处罚;未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

张连起,男,58岁,毕业于北京大学,获博士学位。首期主任会计师成员,高级注册会计师,全国会计领军人物。曾任瑞华会计师事务所管理合伙人、江苏连云港港口股份有限公司独立董事、北京天坛生物制品股份有限公司独立董事等,现任北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)资深注册会计师、华融证券股份有限公司独立董事。2018年4月至今,任神州数码集团股份有限公司独立董事。

张连起先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;未受到中国证监会行政处罚;未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

凌震文,男,49岁,毕业于上海大学,获学士学位。曾任顺丰速运有限公司集团副总裁、中信资本控股有限公司运营合伙人、大连万达集团股份有限公司人力资源总经理、山水文园投资集团有限责任公司高级副总裁、鸥游酒店管理(上海)有限公司首席人力资源官;现任杭州小电科技股份有限公司首席人力资源官。2019年10月至今,任神州数码集团股份有限公司独立董事。

凌震文先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;未受到中国证监会行政处罚;未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2021-034

神州数码集团股份有限公司

关于续聘公司2021年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月29日召开第九届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和会计师事务所”、“信永中和”)为公司2021年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,本议案尚需提交股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2020年12月31日,信永中和合伙人(股东)229人,注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2019年度业务收入为27.6亿元,其中,审计业务收入为19.02亿元,证券业务收入为6.24亿元。2019年度,信永中和上市公司年报审计项目300家,收费总额3.47亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,房地产业,金融业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为9家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2019年度所投的职业保险,累计赔偿限额1.5亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:汪洋先生,2001年获得中国注册会计师资质,1995年开始从事上市公司审计,1999年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟担任独立复核合伙人:谭小青先生,1993年获得中国注册会计师资质,2003年开始从事上市公司审计,1999年开始在信永中和执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师:唐静女士,2013年获得中国注册会计师资质,2008年开始从事上市公司审计,2007年开始在信永中和执业,2016年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司2家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚情况;签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无职业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施;项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目合伙人近三年因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的监督管理措施详见下表。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2020年度审计费用243万元,内控审计费用35万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。公司拟同意授权管理层根据2021年度具体的审计要求和审计范围与信永中和会计师事务所协商确定2021年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对信永中和提供审计服务的能力与经验进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。同意向董事会提议续聘信永中和为公司2021年度审计机构。

2、公司独立董事对本次续聘会计师事务所相关事项进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见:

事前认可意见:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2021年度审计工作的要求,我们同意将公司续聘会计师事务所相关事项提交公司董事会审议。

独立意见:经核查,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力,能够满足公司2021年度审计工作的要求。我们认为续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,有利于保障上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

3、董事会对议案审议和表决情况

2021年3月29日公司召开第九届董事会第三十三次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

4、生效日期

《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第三十三次会议决议;

2、审计委员会履职的证明文件;

3、独立董事签署的事前认可和独立意见;

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二一年三月三十一日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2021-035

神州数码集团股份有限公司关于预计衍生品投资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十三次会议于2021年3月29日审议通过了《关于预计衍生品投资额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关要求,本议案尚需提交股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、衍生品投资额度

为满足公司及下属控股子公司进行套期保值的需求,建立有效的风险防范机制、实现稳健经营,公司及下属控股子公司拟申请开展名义本金不超过20亿美元(或等值其他币种)额度的套期保值型衍生品投资,上述申请额度在授权有效期限内可循环使用,且在任一时间点,衍生品名义本金不超过20亿美元(或等值其他币种)。衍生品投资额度使用期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二、衍生品投资品种

公司及下属控股子公司拟开展的衍生品投资业务是以套期保值为目的,用于锁定成本、规避利率汇率等风险、提高资金利用率,投资与主营业务密切相关的简单衍生产品,且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配,符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。拟操作的衍生品主要包括远期外汇买卖、外汇期权买卖、利率掉期、货币互换等产品,对应基础资产包括汇率、利率或上述资产的组合。

三、衍生品投资的主要条款

1、合约期限:不超过三年

2、交易对手:银行、投行等金融机构

3、流动性安排:衍生品投资以正常的本外币收支业务为背景,投资金额和投资期限与公司预期收支期限相匹配。

4、其他条款:衍生品投资主要使用公司的银行综合授信额度,到期采用本金交割或差额交割的方式。

四、开展衍生品投资的必要性

公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关,随着公司外汇应付及外汇负债的不断增长,收入与支出币种的不匹配致使以美元和港币为主的外汇风险敞口不断扩大,为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,公司需进行衍生品投资,以减少外汇风险敞口。

五、公司投资衍生品的可行性分析

1、公司制定了《衍生品交易风险控制及信息披露制度》,对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序和信息披露、后续管理和信息披露等进行明确规定,以有效规范衍生品投资行为,控制衍生品投资风险。

2、公司成立了由财务总监负责的衍生品投资工作小组,具体负责公司衍生品投资事务。投资工作小组配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事衍生品投资业务,拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。

3、公司投资工作小组成员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险,严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。

六、衍生品投资的风险分析

1、市场风险,保值衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益;在衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于投资损益。

2、流动性风险,保值衍生品以公司外汇收支预算为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时拥有足额资金供清算,或选择净额交割衍生品,以减少到期日现金流需求。

3、履约风险,公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行,基本不存在履约风险。

4、其它风险,在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款的不明确,将可能面临法律风险。

七、衍生品投资风险管理策略

1、公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的,禁止任何风险投机行为。

2、公司衍生品投资业务的开展必须经过董事会或股东大会授权批准,衍生品投资额度应当以董事会或股东大会批准的授权额度为限。

3、公司投资工作小组在衍生品投资前需进行衍生品投资风险分析,在充分了解衍生品投资条款后,拟定投资方案(包括投资品种、期限、金额、交易银行等),最终经财务总监审批。

4、公司衍生品投资合约由投资工作小组提交财务总监审批后予以执行。

5、公司与交易银行签订条款准确清晰的合约,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

6、公司财务部跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况,并定期向董事会审计委员会报告,如发现异常情况及时上报董事会审计委员会,提示投资工作小组及时应对。

八、衍生品投资公允价值分析

公司开展的衍生品交易主要针对具有较强流通性的货币,市场透明度大,成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值,公司依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行确认计量,公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构提供或获得的价格厘定。

九、衍生品投资会计核算政策及后续披露

1、公司开展的衍生品投资会计核算方法依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》进行确定和计量。

2、当公司已投资衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产(如有)价值变动加总,导致合计亏损或浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过1000万人民币时,公司将以临时公告及时披露。

3、公司将在定期报告中对已经开展的衍生品投资相关信息予以披露。

十、独立董事意见

公司的独立董事,本着认真负责的态度、基于独立、客观的判断立场,发表如下独立意见:

1、公司及下属控股子公司关于开展衍生品投资业务的审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

2、公司已就开展衍生品投资业务制定了《衍生品交易风险控制及信息披露制度》,建立了健全的组织结构、业务操作流程。

3、鉴于公司外汇应付及外汇负债的不断增长,收入与支出币种的不匹配致使以美元和港币为主的外汇风险敞口不断扩大,为降低外汇业务的汇率风险,通过有效的衍生工具锁定汇兑成本,有利于增强公司财务稳定性,提高公司竞争力。公司已为衍生品业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制。

综上所述,我们认为公司开展的衍生品业务,业务可行风险可控,符合有关法律、法规的规定,不会对公司日常生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司及下属控股子公司开展衍生品投资业务。

十一、备查文件

1、公司第九届董事会第三十三次会议决议

2、独立董事独立意见

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二一年三月三十一日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2021-036

神州数码集团股份有限公司

关于预计证券投资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于预计证券投资额度的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关要求,本议案尚需提交股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、证券投资概述

1、投资目的:在保持主业正常经营的前提下,合理利用自有闲置资金,增加公司收益,提高公司自有资金使用效率。

2、投资额度:最高额度不超过(含)人民币20亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用,即任一时点公司证券投资的余额不超过(含)人民币20亿元。

3、投资范围:证券投资,包括投资股票、债券、证券回购、公募基金、理财产品、证券交易所上市交易的资产支持证券以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

4、资金来源:公司自有资金

5、投资期限:自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在投资期限内,该额度可以循环使用。

6、实施方式:公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。

二、投资的内控制度

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定要求进行证券投资操作。公司已制定《对外投资管理制度》以规范公司对外投资行为,防范投资风险。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司进行风险投资可能存在以下风险:

(1)金融市场受宏观经济的影响较大,该项投资会受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入,因此风险投资的实际收益不可预期;

(3)投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响,需遵守相应交易结算规则及协议约定,相比于货币资金存在着一定的流动性风险;

(4)相关工作人员的操作风险等。

2、风险控制措施

由于风险投资存在许多不确定因素,为防范风险,公司拟通过以下具体措施,力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益:

(1)公司制定了《对外投资管理制度》,对公司风险投资的范围、原则、风险投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险;

(2)加强内部监督,设立了具体运作证券投资的部门及责任人岗位,当相关投资发生重大损失、资金安全出现重大风险或其他异常情况时及时采取措施;

(3)根据公司生产经营资金使用计划,在保证生产经营正常进行的前提下,合理安排配置投资产品期限。

四、投资的目的和对公司的影响

公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下,寻找有利于公司产业布局的战略性证券投资并购机会,有利推进公司的战略布局,实现公司的产业扩张,巩固和提升公司的竞争力和盈利能力。

公司将充分应对资金安全性、流动性方面的风险,制定证券投资预案和风险处置措施,同时将根据相关规定,在定期报告中详细披露报告期内证券投资以及相应的损益等情况。

五、履行的审批程序

公司2021年3月29日召开的第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于预计证券投资额度的议案》,公司独立董事已对此议案发表同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

六、公司独立董事意见

1、同意公司在保证正常生产经营资金需求的前提下,使用自有资金进行证券投资。

2、公司目前经营情况正常,财务状况和现金流量良好,在保证公司正常生产经营资金需求的前提下,使用自有资金进行上述证券投资,是基于为寻找有利于公司产业布局的战略性证券投资并购机会,有利于提高公司自有资金使用效率,增加公司收益。

3、该事项决策程序合法合规,且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施,投资风险可以得到有效控制。

综上所述,我们认为公司进行证券投资不会对公司日常生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意进行证券投资事项。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二一年三月三十一日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2021-037

神州数码集团股份有限公司

关于预计担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月29日召开了第九届董事会第三十三次会议,会议审议通过了《关于预计担保额度的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、担保基本情况

为了满足公司及控股子公司的经营和业务等日常经营需要,保证公司和控股子公司向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及供应商等)申请授信或其他履约义务的顺利完成,公司为下属控股子公司预计提供担保总额不超过等额550亿人民币,担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等,且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度,其中,为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币100亿元,为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币450亿元;同时,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》以及《神州数码集团股份有限公司对外担保管理制度》相关规定,公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保,按照控股子公司的审议程序决定,控股子公司在其履行审议程序后,及时通知公司履行有关信息披露义务。

上述550亿元人民币担保额度包括新增担保和原有担保的展期或续保,由股东大会、董事会另行做出决议的担保或者已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用授权额度。此外,公司在2019年年度股东大会上审议通过了《关于预计担保额度的议案》(详见《关于预计担保额度的公告》,公告编号2020-032),该议案范围内已经生效并正在执行的担保将计入本议案所述额度范围并继续占用上述担保额度,直至该等担保消灭。

上述额度使用期限为自获2020年年度股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长或相关业务负责人决定,不再另行召开董事会或股东大会。在符合相关规定的前提下,各被担保人的额度可以进行调剂。其他担保情况,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

本次担保事项已经公司2021年3月29日召开的第九届董事会第三十三次会议审议通过。独立董事对本次担保事项发表了独立意见,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、担保额度预计情况

单位:万元人民币

注:本表中资产负债率以被担保人2019年经审计财务报表或者2020年财务报表数据孰高为准,无财务数据的被担保人列入资产负债率低于70%的控股子公司范围内。

三、被担保人的基本情况

1、被担保人的基本情况

2、公司与被担保人的相关产权及控制关系

3、被担保人2019年12月31日经审计主要财务数据(单位:万元人民币)

神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司、合肥神州数码有限公司、合肥神州信创科技集团有限公司、合肥神州数码信创控股有限公司均为新设立公司,无2019年12月31日的财务数据。

3、被担保人2020年12月31日未经审计主要财务数据(单位:万元人民币)

合肥神州数码有限公司、合肥神州信创科技集团有限公司、合肥神州数码信创控股有限公司均为新设立公司,无2020年12月31日的财务数据。

4、上述被担保人均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由本公司及相关控股子公司与业务相关方共同协商确定。

公司在本次审议事项的有效期内提供的担保,授权公司董事长或其授权人士为代理人签署相关业务文件,公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

五、董事会意见

1、为满足公司及下属控股子公司经营及业务发展的需要,公司向下属控股子公司提供担保,有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源。该事项符合公司战略发展目标,有利于增强市场竞争力,符合公司及全体股东的整体利益,不会对公司及股权权益产生不利影响。

2、担保对象均为公司合并报表范围内控股子公司,资信良好,经营状况正常,未发生过逾期无法偿还的情形,公司能够充分了解各下属控股子公司的经营情况,决策各下属控股子公司的投资、融资等重大事项,能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况,公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。本公司提供担保的风险处于可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

3.本次担保对象中合肥神州数码信创控股有限公司、合肥神州信创科技集团有限公司、合肥神州数码有限公司、北京神州数码云科信息技术有限公司、神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司为公司的非全资控股子公司,其他参股股东未按其持股比例提供相应担保。其日常生产经营、团队管理由北京神州数码有限公司负责,按公司相关要求规范运作。公司对上述非全资控股子公司的担保,主要是满足控股子公司信创业务正常发展所需,担保风险可控,有益于公司整体战略目标的实现,未损害公司及全体股东的整体利益,因此本次审议事项具有公平、对等性。

4.公司董事会认为本次审议的担保事项符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司规范运作指引》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况,同意公司为下属控股子公司提供担保总额不超过等额550亿人民币的担保以及公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保,公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保按照控股子公司的审议程序决定,控股子公司在其履行审议程序后,及时通知公司履行有关信息披露义务。

六、独立董事意见

公司独立认真审议了上述事项,并发表独立意见如下:

1、公司及下属控股子公司向业务相关方申请授信或其他履约义务有助于促进公司及下属控股子公司筹措资金和资金良性循环,符合公司及下属控股子公司经营发展合理需求,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;

2、担保对象为公司合并报表范围内的各控股子公司,公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况;

3、本次保事项履行了必要的审议程序,决策程序合法、有效,符合有关法律法规的规定;

4、本公司与下属非全资子公司合肥神州数码信创控股有限公司、合肥神州信创科技集团有限公司、合肥神州数码有限公司、北京神州数码云科信息技术有限公司、神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司的其他参股股东不存在关联关系,参股股东未按其持股比例提供相应担保。但为其担保主要是用于该公司进一步扩大经营业务,有利于公司整体战略目标的实现,未损害公司及全体股东的整体利益,且担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司,担保风险可控。

5、以上担保风险可控,符合公司整体利益,同意公司及下属控股子公司向业务相关方申请授信或其他履约义务并提供担保事宜。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总金额为544.41亿元,其中公司对控股子公司担保总金额404.14亿元,控股子公司互相担保金额131.59亿元,股东大会单独审议担保金额1.33亿美元(按实时汇率折算成人民币约 8.68亿元);公司及控股子公司对外担保实际占用额为209.58亿元,占公司最近一期经审计净资产的445.92%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保,公司及控股子公司无逾期担保情形,无涉及诉讼的担保。

八、备查文件

第九届董事会第三十三次会议决议;

独立董事的独立意见。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二一年三月三十一日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2021-038

神州数码集团股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经神州数码集团股份有限公司(以下简称“神州数码”、“公司”)第九届董事会第三十三次会议审议通过,公司拟定于2021年4月21日(星期三)下午14:30召开公司2020年年度股东大会。现将有关事宜公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次:2020年年度股东大会

2、 股东大会的召集人:神州数码集团股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第九届董事会第三十三次会议决定召开2020年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021年4月21日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间:2021年4月21日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年4月21日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年4月16日(星期五)

7、出席对象:

(1)截止2021年4月16日15:00收市时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见附件2)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及其他高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场召开地点:北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

二、会议审议事项

1、会议议案名称:

2、听取《神州数码集团股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。

3、议案披露情况:

(1)除议案3和13外,以上其余议案已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过,议案3和13已经第九届监事会第二十四次会议审议通过,并同意提交公司2020年年度股东大会审议。上述议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(2)上述议案7和10项需要以特别决议通过,股东大会作出决议须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过。其余议案均需普通决议即出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的二分之一以上通过。

(3)上述议案11、12、13采用累积投票方式选举董事两名、独立董事三名、监事两名,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

(4)上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记事项

1、 登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证;

(2)个人股东登记:个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

(3)异地股东可用信函或传真形式登记(需提供有关证件的复印件),并请进行电话确认,登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、 登记时间:2021年4月19日(星期一)上午9:30至下午5:00止

3、 登记地点:北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

五、注意事项

1、会议费用:

本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通等费用自理;

2、会议联系方式:

联系电话:010-82705411

传真:010-82705651

联系人:刘昕、孙丹梅

Email:[email protected]

联系地址:北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

六、备查文件

1、第九届董事会第三十三次会议决议、第九届监事会第二十四次会议决议;

2、附件:一、参加网络投票的具体流程

二、2020年年度股东大会授权委托书

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二一年三月三十一日

附件一: 参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360034;投票简称:神码投票

2、议案设置及意见表决

(1)议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

(2)填报表决意见

本次股东大会审议的议案1-10为非累积投票议案,填报表决意见包括:同意、反对、弃权。

第11、12、13项议案为累积投票议案。对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年4月21日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间:2021年4月21日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

神州数码集团股份有限公司

2020年年度股东大会授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本公司(个人)出席神州数码集团股份有限公司2020年年度股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,受委托人

□ 有权按照自己的意见进行表决

□ 无权按照自己的意见进行表决

特别说明事项:

1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决,则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

2、如欲投票表决同意该议案,请在“同意”栏内填上“√”或“O”;如欲投票反对该议案,请在“反对”栏内填上“√”或“O”;如欲投票弃权该议案,请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受委托人签名:

受委托人身份证号码:

委托书有效期限:至2021年 月 日前有效 委托日期: 年 月 日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2021-039

神州数码集团股份有限公司

第九届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司第九届监事会第二十四次会议通知于2021年3月24日以电子邮件的方式向全体监事发出,会议于2021年3月29日在上地九街九号数码科技广场会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

一、 审议通过《关于〈2020年年度报告〉及〈2020年年度报告摘要〉的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议的2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、 审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2020年年度股东大会进行审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、 审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、 审议通过《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》

2018年第一次临时股东大会审议通过的《公司未来三年(2018-2020)年股东回报规划》及《公司章程》载明“除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的10%,且最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。”。经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为624,091,822.04元,其中:母公司2020年度实现净利润为136,280,617.47元。按母公司2020年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金13,628,061.71元后,2020年度本公司实现可供股东分配利润610,463,760.33元。截止2020年12月31日,经审计本公司合并可供分配利润为1,735,124,744.74元,2020年度以现金方式分配的利润不少于61,046,376.03元。

根据股东回报规划相关规定,公司2020年度利润分配预案拟为:公司拟以披露日前最新总股本659,598,277股扣除回购专用账户12,632,272股后的646,966,005股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.89元(含税),向全体股东派发现金红利122,378,601.69元,不送红股,不以公积金转增股本。

本次利润分配预案披露至实施权益分派的股权登记日前,因回购股份、期权行权等致使公司总股本发生变动的,公司将按照分配总额不变的原则,相应调整每股分配比例。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、 审议通过《关于〈神州数码集团股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司已建立健全了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制,保护了公司资产的安全和完整;公司内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面,内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用;报告期内,公司内部控制体系规范、合法、有效,没有发现违反中国证监会《企业内部控制基本规范》和深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

综上所述,监事会认为,公司出具的《2020年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、 审议通过《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》

为完善和健全上市公司持续、稳定的分红决策和监督机制,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,切实保护中小投资者的合法权益,根据中国证监会相关规定,上市公司制定了《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、 分项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事的议案》

鉴于公司第九届监事会任期将届满。依照《公司章程》的规定,公司监事会将进行换届选举。根据《公司章程》规定的提名程序,公司控股股东郭为先生拟提名张梅女士、孙丹梅女士为公司第十届监事会股东代表监事候选人(监事候选人简历附后)。另一名职工代表监事将由公司职工大会选举产生。

1、 审议通过《关于选举张梅女士为第十届监事会监事的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、 审议通过《关于选举孙丹梅女士为第十届监事会监事的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

根据中国证监会有关法律、法规及公司章程的相关规定,为了确保监事会的正常运作,第九届监事会的现任监事在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责。

本议案需提交公司2020年年度股东大会进行审议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司监事会

二零二一年三月三十一日

附件:简历

张梅,女,52岁,获中央民族大学法学学士学位。曾任神州数码控股有限公司消费电子业务群副总裁、企划办主任,终端及移动技术集团副总裁、企划办主任,神码北京互联网运营部总经理,神州数码集团股份有限公司人力资源部总经理、常务副总经理。2016年3月至今,任神州数码集团股份有限公司监事会主席。

张梅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事,期限尚未届满的情形;未受到中国证监会行政处罚;未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

孙丹梅,女,44岁,获首都经济贸易大学会计学硕士学位。曾任神州数码控股有限公司财务部高级经理、北京群柏创联信息技术有限公司财务总监、神码中国证券部高级经理、副总经理;现任神码中国证券部高级总监。2016年3月至今,任神州数码集团股份有限公司监事及证券事务代表。

孙丹梅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事,期限尚未届满的情形;未受到中国证监会行政处罚;未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2021-040

神州数码集团股份有限公司

关于公司股东部分股票解除质押和非公开发行可交换公司债券办理补充股份担保及信托登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日获悉公司股东中国希格玛有限公司(以下简称“希格玛”)将其所持有公司的部分股份办理了解除质押,并将其持有的本公司部分股票办理了补充股份担保及信托登记手续,具体事项如下:

一、 本次解除质押基本情况

二、 股东股份担保及信托登记的基本情况

2021年3月29日,希格玛将其持有的本公司部分无限售流通股划转至 “中国希格玛-国都证券-中希EB担保及信托财产专户”,用于为本次可交换公司债券持有人交换股票和本次债券本息偿付提供补充质押,受托管理人为国都证券股份有限公司。上述担保及信托登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,担保及信托登记期限至出质人办理解除担保及信托登记手续后终止。具体情况如下:

三、 股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,中国希格玛有限公司及其一致行动人王晓岩先生所持质押股份情况如下:

四、 备查文件

担保与信托专用证券账户持有证明

股份解除质押登记证明

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二一年三月三十一日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2021-033